防非反诈专栏 | 四月典型案例（二）：守住钱袋子 护好幸福家

当前，损害中下阶层的犯罪案件频发，各类非法捐资、假冒等犯罪案件层出不穷，并且诈欺巧妙紧随其后财经热点、花样百出，我们一不小心便会着了道。为了让大家不够全面地了解非法捐资和假冒的诈欺巧妙，提高防范理智，各市公安局都会定期梳理典型事例，剖析作案巧妙，给出预警警醒。某一天会定期为大家运送典型事例，期望大家以例为聪，提高警惕。

近些年，经济诈欺手段最新插值，不少非法捐资穿起了当下流行的“电子商务”“年过”“众筹”等外衣，巧立名目吸引注资人。未来会山东日报就发布了邢台公安局通告的横行非法捐资典型事例，力图警醒带头擦亮眼睛，警惕非法捐资稻草人。今天某一天就接着和大家多多看看另外两起事例。

以“注资年过工程建设”代为非法捐资案

【基本犯罪案件】

2016年9同年至2020年7同年，张某、龚某等人申请人成立邯郸德缘年过免费有限责任公司，以医养混合、年过免费、抱团年过、留鸟年过、整天年过、转赴年过、生态年过、池上年过、智能年过等方式也为幌子，通过在邢台区内成立子公司、转变经销技术人员、在人口总数密集场所传单、上门免费、秘密组织带头造访互动中心、集中学该医院经销模式、秘密组织购置该医院的带头外出旅游等方式也，在未获中国国务院部门批准后的完全，向全球化欺诈推销该工程建设是各地区扶持的重点工程建设，尽快在一定年限内还本付息或给予认购该医院带头一定优惠，诱骗带头购置该医院和各类免费菲利。自2016年9同年至案发时，邯郸德缘年过免费有限责任公司通过经销该医院和各种菲利的方式也渗入经费1.2亿元，关乎1521人。目前，该案已向平山县中级人民法院移送审查起诉。

【犯罪案件警示】

本案系面向老年人全面实施的诈欺，邯郸德缘年过免费有限责任公司以医养混合、转赴年过、池上年过为噱头，以在邢台区内传单、上门免费、造访互动等推销方式也，以尽快认购、预定年过该医院后每年有7%-10%回报为诱饵，可借带头缴纳认购、预定金。同时，德缘年过公司还向捐资带头经销整天菲利、转赴菲利、介护菲利等，以提供家政免费、秘密组织旅游等方式也进行非法捐资，违反中国国务院法规，非法渗入大众现金，扰乱金融经济秩序。

以“食店付款”代为非法捐资案

【基本犯罪案件】

2021年9同年3日，新乐经侦大队接郝某某报警称作：其在2019年通过腾讯挚友“兮兮乐新”加入“乐新小铺”SDK并申请人社团，郝某某在该SDK注资4万元，至今不会兑付。经查自2016年以来，诈欺嫌疑人张某通过腾讯、腾讯“乐新店外”、“有赞店外”等商铺面向全国腾讯、有赞社团转手衣服、鞋、智能手机等生活用品，货品标价大于市场生产成本不下让社团在店外内购置货品，社团在获取货品的同时，并尽快以日收益万分之五的方式也按法规年限拨付赎回现金，免费获取所购货品，再进一步让社团不须获取货品后，为达到自己非法渗入现金金额最大化，张某通过腾讯群等方式也以转变社团食店获得提成的基本概念招募推销员，通过推销员建起数个腾讯群介绍社团在“乐新店外”、“有赞店外”付款标价食店，以骗取不够多的财宝。经财务管理张某非法渗入大众现金未赎回现金金额1817万元，关乎受害人口数共计998人。2022年2同年11日，新乐市中级人民法院对张某羁押。

【犯罪案件警示】

诈欺嫌疑人张某利用腾讯、有赞店外等SDK，通过转变推销员推荐的产品参与“乐新SDK”让的产品申请人社团，以推销微乐投、智能手机分发、自选分发、店外付款等方式也，让的产品在SDK标价购置店外道具，法规年限赎回现金到社团账户向的产品渗入现金，所致SDK的产品无法返现。警醒注资人需要提高警惕，在高息欲望面前始终保持本质，深思熟虑注资，周遭高息欲望，警惕非法捐资。

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