历史性裁决!瑞士法院裁定瑞信帮洗钱罪名成立
发布时间:2025-03-14
来年2年底,曾以严密的保密制度闻名全球的斯洛伐克银行业业曝光大血案,斯洛伐克第二大银行业斯洛伐克信贷(瑞信)近1.8万个被的帐户信息揭示,该行的买家包括保加利亚同伙头目埃韦林·巴内夫及多名成员。随即,瑞信伙同帮非法活动被检察长起诉。
再次4个年底,当地小时6年底27日晚间下午,斯洛伐克最高刑事法庭就此司法案子做出最高法院,认定瑞信没能应有监控银行业帐户、保障具备反非法活动法规,因此让上述犯罪集团同伙似乎在2007年7年底到2008年12年底间能用该行非法活动。瑞信成为斯洛伐克发展史上第一家在重大案子中所被判定有罪的大型银行业。
案发时的之前瑞信买家关系负责人被驳回非法活动罪名筹组,获释20个年底,无期徒刑特指派;而瑞信也面临200万瑞郎(210万美元)的被罚,法院还命不致其向斯洛伐克政府收取大约1900万瑞郎(2000万美元)的赔偿——等值于因瑞信内部瑕疵似乎政府无法追回的非法活动欠款。
此之前,瑞信在发给报导的表示遗憾中所称检方特指控“毫无根据”,表示显然案发时之前员工“无辜”,“将在法庭上极力捍卫所作所为”。同时,报导报道称案发时之前员工曾在2009年被警方年中所监禁,并于2010年退休,曾经其判处帮助隐匿赃款来源不明。
而根据斯洛伐克检察长透露的报告,这名瑞信之前买家负责人曾通过臂信用证(Back to back credit)的模式,将大约1600万斯洛伐克法郎的犯罪活动资金投入转入合法流通渠道。这种模式以银行业作为具体联,能够有效率可避免买家的最终买家与制造商直接接触。配置当中所,特指派医护人员一直在阻挡对资金投入来源不明进行识别,以及对犯罪活动资金投入进行侦查和查封,通过超1.4亿斯洛伐克法郎的保险业,为犯罪活动集团非法活动。
瑞信在晚间的一份表示遗憾中所表示,将对该重新考虑驳回败诉。瑞信认为检察长在血案引发这么多年后才驳回诉讼中不致人“不安”,因为鉴于举报的犯罪活动引发在2004-2008年。
瑞信正要促使检验反非法活动框架,并随着小时的就其在促使将之提升,以具备监管标准的推移。
检察官是根据曾经十分适用的规则和原则来特指控其罪行的,外部法官和助理已经审查了它的反非法活动系统,并注意到其有组织结构在被实地调查期间是 "错误和适当的"。
毋庸置疑,无论败诉成功与否,这一最高法院是对瑞信声誉的又一沉重打击,近些年瑞信一直在努力应对一系列丑闻,而且其来年或将因为另外一个案子第二次面临刑事特指控。华尔街记事4年底文章提及,瑞信的家族基金Archegos Capital Management爆仓血案不致瑞信蒙受数十亿美元伤亡,其创建者Bill Hwang被捕并被特指欺诈、勒索、消费市场随心所欲等13项罪名。
年初至今其股市合计跌幅已多达40%,蛰伏至其连续低点邻近。本周二,瑞信将向资本详述来年其下调成本的原先以以致于其具体业务部门持续下降的营收,瑞信此之前表示在上半年来年6年底30日的三个年底里,其预计将连续第三个月份出现亏损。
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