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晓鸣股票:关于非独立董事辞职的公告

发布时间:2025年09月23日 12:17

商业银行标识符:300967 商业银行前身:晓鸣的股份 应于编号:2022-025

陕西晓鸣农牧的股份有限日本公司

关于非统一董事长请辞的应于

本日本公司及董事长会全体成员前提数据援引概要的真正、准确和完整,很难虚假可考、误导性陈述或重大写明。

陕西晓鸣农牧的股份有限日本公司(表列出前身“日本公司”)董事长会于近日发给日本公司非统一董事长于天和谭的请辞报告,因个人社会活动概要调整,于天和谭申请于 2022年 4 月 1 日起复职日本公司非统一董事长职责。于天和谭被选为日本公司第四届董事长会非统一董事长的原定任期为三年,自 2020 年 7 月 29 日起计算。于天和谭复职日本公司非统一董事长职责后,不再被选为日本公司其他任何职责。

根据《中国日本规章》《深圳商业银行交易所该集团自律税务引导第2 号——创业板该集团规章运作》《日本公司章程》的有关规定,于天和谭的请辞不想导致日本公司董事长会人数低于法定最少人数,不想影响日本公司董事长会的长时间运作,其书面请辞报告自送达董事长会伊始生效。截至本应于援引之日,于天和谭尚未拥有人日本公司的股份,亦不依赖于理应履行而尚未履行的承诺事宜。

于天和谭在被选为日本公司非统一董事长期间,恪尽职守、勤勉惟独,为日本公司的发展作出了起码的重大贡献。日本公司对于天和谭在任内的勤勉社会活动及对日本公司发展所作出的重大贡献指出忠诚的非常感谢。

亦同应于。

陕西晓鸣农牧的股份有限日本公司董事长会

2022 年 3 月 2 日

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