银亿股份有限公司关于第八届该委员会 第四次临时会议决议公告

（2）上述背书2为特别决议要点，需要经会前郝公事局局的董事局（包括董事局代理人）所握投票数权的三分之二以上通过；

（3）上述背书为影响中所小金融市场利益的实质性要点，需要对中所小金融市场投票数表决实际上计票数，实际上计票数结果将及时公开披露。

三、录影郝公事局局开会备案办法

（一）备案方式也：录影备案、通过信函或上网方式也备案。

（二）备案等待时间：2022年4月末19日中所午9:00-11:00和中所午2:00-5:00。

（三）备案临近：浙江省镇海区人民路132号缯亿外滩楼612过道。

（四）备案手续：

1、社会上公众股董事局握本人通行证、董事局账户卡和握股凭证，交由代理握本人通行证、使用权福和（格式见适配器2）、受托董事局账户卡和受托通行证。

2、法人股董事局握营业执照复印件、法定代表人使用权福和、会前人通行证查验备案手续。

3、方式在董事局可将本人通行证、握股凭证通过信函或上网方式也备案，再行三注明“2022年第一次临时郝公事局局”了事。

（五）录影应邀会前人员切勿提前关注并违背浙江省疫情防控相关按规定和要求。

四、参与局域网计票数的董事局的身份认证与计票数流程

在本次郝公事局局上，董事局可以通过证券市场融资系统和网上计票数系统（首页为：http：//wltp.cninfo.com.cn）受邀计票数，受邀局域网计票数时关的确切操作需要要指明的章节和格式则有适配器1。

五、其他要点

1、开会联系方式也：

联系人：赵姝、麻菱珂

联系电话：（0574）87653687

上网：（0574）87653689（再行三注明“2022年第一次临时郝公事局局了事”）

无线电地址：浙江省镇海区人民路132号缯亿外滩楼612过道

邮编：315020

2、会前本次郝公事局局录影开会的所有董事局的食宿、交通费自理。

3、局域网计票数系统异常情况的处理方式也：局域网计票数期间，如局域网计票数系统遇突发实质性公事件的影响，则本次郝公事局局的进程按当日通知顺利完成。

特此告示。

缯亿股份合资新公司

郝 公事 会

二；还有二二年四月末九日

适配器1：

受邀局域网计票数的确切操作流程

一、局域网计票数的流程

（一）计票数代码与计票数前身：计票数代码为“360981”，计票数前身为“缯亿计票数”。

（二）对于非累积计票数背书，填报投票数表决发表意见：允诺、反对、弃权。

（三）董事局对总修正案顺利完成计票数，看作对除累积计票数背书外的其他所有背书表达相同发表意见。

董事局对总修正案与确切背书重复计票数时，以第一次必要计票数并不相同。如董事局先对确切背书计票数投票数表决，再行对总修正案计票数投票数表决，则以已计票数投票数表决的确切背书的投票数表决发表意见并不相同，其他未有投票数表决的背书以总修正案的投票数表决发表意见并不相同；如先对总修正案计票数投票数表决，再行对确切背书计票数投票数表决，则以总修正案的投票数表决发表意见并不相同。

二、通过证券市场融资系统计票数的流程

1、计票数等待时间：2022年4月末25日的融资等待时间，即中所午9:15-9:25、9:30-11:30和中所午1:00-3:00。

2、董事局可以提出申再行三证券新公司融资客户端通过融资系统计票数。

三、通过证券市场网上计票数系统的计票数流程

1、计票数等待时间：开始等待时间为2022年4月末25日中所午9:15，结束等待时间为2022年4月末25日中所午3:00。

2、董事局通过网上计票数系统顺利完成局域网计票数，需要按照《深圳证券融资所金融市场局域网免费身份认证业务忠告（2016年修订）》的按规定查验身份认证，取得“证券市场数字证书”或“证券市场金融市场免费密钥”。确切的身份认证流程可提出申再行三网上计票数系统规则忠告栏目查阅。

3、董事局根据获取的免费密钥或数字证书，可提出申再行三在按规定等待时间内通过证券市场网上计票数系统顺利完成计票数。

适配器2：

缯亿股份合资新公司 2022年第一次临时郝公事局局使用权福和

受托旧名：

受托必要证件号码：

受托董事局留言板：

受托握股数：

代理人出处：

代理人通行证号：

兹交由 先生（女士）代表本人（或本新公司）会前缯亿股份合资新公司2022年第一次临时郝公事局局并交由赋予投票数权，并交由签字相关开会文件。如从未有做出指示，则由本人（本一个单位）的使用权代表酌情决定顺利完成计票数。

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受托了事据（或盖章）：

交由日前： 年 月末 日