田中精机：关于子公司董事长辞职的公告

银行示例：300461 银行简称：田中精机 新闻稿A：2022-017

慈溪田中精机作价有限美国公司

关于美国公司执委都会长辞职的新闻稿

本美国公司及执委都会都会全体成员保证信息揭发的内容真实、确切、完整，没有虚假纪载、误导性陈述或重大遗漏。

慈溪田中精机作价有限美国公司（不限简称“美国公司”）执委都会都会于近日寄出美国公司执委都会长林治洪先生的书面辞职报告。林治洪先生因更进一步因素核发辞去美国公司执委都会长、执委都会、执委都会都会策略性评议都会召集人职责。

林治洪先生作为上市美国公司的原负责管理团队成员，为美国公司的转变倾注了大量工夫及作出了卓越贡献。为极好林治洪先生的行业影响力和深厚资源，助力美国公司的经营和转变，为美国公司的策略性规划、投融资以及其他资源导入等不足之处提供有力的支持和指导，美国公司将暂时招揽其出任美国公司策略性顾问。

林治洪先生的原计划职务至 2024 年 05 月初 18 日第四届执委都会都会届满。根据《美国公司法》及《美国公司章程》等系统性规定，林治洪先生的辞职不都会导致美国公司执委都会都会成员少于法定最低人口数，辞职报告自送达美国公司执委都会都会月初内生效。美国公司将按照法定程序尽快补选执委都会、选举执委都会长。经过有约执委都会被选为，在新任执委都会长选举导致前，由美国公司执委都会张雷波先生交由履行执委都会长职责，直至选举导致新任执委都会长为止。

截至本新闻稿日，林治洪先生持有美国公司160万股作价（其中112万股为股权激励这两项股票），占美国公司总股本的1.23%。其所持美国公司作价将依据美国公司《2020年这两项股票激励计划制定审核负责管理办法》及《美国公司法》、《香港交易所主板股票上市规则》、《香港交易所主板上市美国公司规范运作指示》、《香港交易所上市美国公司股东及执委都会、协理、高级负责职员所持作价制定细则》等法律条文和业务规则的规定及其所作的系统性承诺进行负责管理。

美国公司执委都会都会对林治洪先生在出任美国公司执委都会长、执委都会及策略性转变评议都会召集人过后为美国公司转变壮大作出的巨大贡献表示衷心的衷心！

特此新闻稿。慈溪田中精机作价有限美国公司

董 大事 都会

2022 年 01 月初 10 日

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