耐普矿机：关于财务总监辞职及聘任财务总监的公报

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 发函序号：2022-003公债代码：123127 公债简称：耐普转债

南昌耐普矿机的股份有限的公司

关于副助理离任及离任副助理的发函

本的公司及董事会局全体成员保证发函内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者灾难性遗漏。

一、副助理离任情况

南昌耐普矿机的股份有限的公司（表列简称“的公司”或“耐普矿机”）于近日收到的公司副助理程仗老友的离任报告，具体内容如下：

的公司副助理是由的公司低阶顾问、常务董事程仗老友兼任，为作准备义务低阶顾问、常务董事的岗位职责，程仗老友卸任的公司副助理公职，顺延卸任届满日为 2023 年 5 年末 6 日。程仗老友卸任副助理公职后，仍身兼的公司低阶顾问、常务董事公职。

截至本报告披露日，程仗老友合计拥有的公司 510,000 股，占有的公司总股本的0.73%。

程仗老友离任的公司副助理才会对的公司的正常经营者产生不利影响。离任后，程仗老友所亦然的股份将严格按照《证券法》《上交所上海证券股票市场股票证券股票市场游戏规则》《上交所证券股票市场的公司董事局及董事会、副会长、低阶管理制度者下同的股份实施细则》等法规、合理性副本的相关明确规定进行管理制度。

程仗老友在身兼副助理后曾，恪尽职守、勤勉尽责，为的公司经营者发展作出了重要表彰，的公司及董事会局对此表示衷心的感谢。

二、离任副助理情况

经程仗老友奥斯卡金像奖，董事会局奥斯卡金像奖、加薪与考核委员会审核通过，的公司于 2022年 1 年末 10 日出席会议第四届董事会局第二十三次全会，审议通过了《关于离任的公司副助理的议案》准许的公司聘用斌兵卒老友为的公司副助理，卸任自本次董事会局全会审议通过之日起至的公司第四届董事会局卸任届满之日止。斌兵卒老友的简历详见附件。

的公司单独董事会对上述单独董事会国全会员奥斯卡金像奖事项发表了说明准许的单独意见。

1斌兵卒老友具有良好的个人品质和操守，能够仗任所聘岗位的职责要求，相符《的法律条文》及《南昌耐普矿机的股份有限的公司草案》有关身兼资格的明确规定，已经发现其共存相关法规明确规定的禁止身兼情况，已经有被华南地区证券监督管理制度委员会明确为商品禁入者且尚已经解除的作法。本次离任副助理的奥斯卡金像奖作法、表决程序及表决结果相符有关法规和《的公司草案》的明确规定，合法有效。

实为发函。

南昌耐普矿机的股份有限的公司董事会局

2022 年 1 年末 10 日

2附件：

斌兵卒，男，1978 年 4 年末出生，华南地区中国籍，无国外居留权，1997 年 9 年末至2001 年 6 年末毕业南昌财经大学，大学本科，中级执业职称、税务师、该协会备案核心审计师、American备案管理制度执业；2001 年 7 年末至 2015 年 8 年末就职于深圳珠江啤酒的股份有限的公司，调任业务部门财务管理、业务部门应付主管、子的公司财务法律顾问、系列产品副助理；2015 年 9 年末至 2017 年 8 年末身兼南昌金利隆橡胶履带有限的公司副助理；2017 年 9 年末至 2018 年 2 年末身兼郑州金牛经济发展有限的公司财务中心助理；2018 年 11 年末至今身兼南昌耐普矿机的股份有限的公司财务中心助理。

目前斌兵卒老友已经拥有的公司的股份，与拥有的公司 5%以上的股份的董事局、其他董事会、副会长、低阶管理制度者不共存关联关系，已经受过华南地区证监会及其他有关部门的违反明确规定和证券股票市场惩戒，其身兼相符《的法律条文》的有关明确规定，不共存《上交所上海证券股票市场证券股票市场的公司原则运作忠告》第 3.2.5 条所明确规定的作法。

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